أرقام - 

اتفق "سيتي جروب" (C.N) على دفع ما يقرب من 100 مليون دولار من اجل تسوية مخالفات قانونية – اعترف بارتكابها – تتعلق بقضية غسل أموال من بينها نقل أموال بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن أحد فروع "سيتي جروب" "باناميكس يو إس إيه" فشل إلى حد كبير في السيطرة الفاعلة على مخالفات قانونية على مدار الخمس سنوات المنتهية في 2012. 

يأتي ذلك بعد تسوية مخالفات أخرى في الولايات المتحدة من جانب عدة بنوك عالمية ارتكبت مخالفات في سوق الأوراق المالية أثناء الأزمة المالية العالمية.